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Mensaje: <blockquote data-quote="FENIX" data-source="post: 493389" data-attributes="member: 1859">Gibraltad importantísima para el lavado dinero negro, tráfico de droga, etc...El mundoLunes, 22 de mayo de 2000    Gibraltar, colonia «non grata» o «no cooperante» Para las autoridades españolas, Gibraltar es un ejemplo escandaloso de paraíso fiscal para las redes del crimen organizado. Los investigadores encuentran en esta colonia británica un búnker impenetrable para el blanqueo de dinero.Un informe del Plan Nacional sobre Drogas clasifica a Gibraltar como «colonia-territorio no cooperante». Según los acuerdos internacionales establecidos por el GAFI, Gibraltar ofrece todas las ventajas para operar en el blanqueo de dinero negro procedente del narcotráfico.Los investigadores encuentran en este territorio tipo de obstáculos para identificar a los beneficiarios en entidades financieras, acciones al portador y certificados a compañías que operan en su jurisdicción.Los ejemplos de blanqueo de capitales a través de una sociedad son complejos y diversos. La Policía ha constatado que los carteles colombianos utilizan sociedades para enviar el dinero a EEUU y a Colombia, y de allí a paraísos fiscales. Sin embargo existe ya otro método más directo y seguro: el mismo contenedor que transporta la droga regresa con el dinero.Actualmente, los expertos españoles trabajan sobre varios supuestos para localizar los blanqueos: las transferencias en divisas del exterior, su transformación en pesetas en efectivo y el envío del dinero al exterior como pago de importaciones ficticias efectuadas en otros países. Para encubrir estas operaciones se utilizan sociedades a nombre de terceros con la apariencia de estar dedicadas al comercio internacional de componentes electrónicos.Otras fórmulas de lavar dinero son la apertura de cuentas a nombre de sociedades, ingresos en efectivo, conversión de los ingresos en dólares y transferencias al exterior o reintegros en efectivo. O utilizar las sociedades anónimas de reciente constitución con el capital mínimo exigido por ley, que percibían fondos de la Comisión Europea por conceptos y proyectos ficticios, que invierten en inmuebles rústicos.</blockquote>

Verificación: Guerra desarrollada entre Argentina y el Reino Unido en 1982